ДФС Тернопільської області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем вживає заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомили у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області.
З початку року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Тернопільської області працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, провели дослідження матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, в т.ч. 7 – з ознаками злочину, передбаченого ст. 209 КК України («легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»), 8 – з ознаками предикатних злочинів, тобто таких, що передують відмиванню коштів та внаслідок яких отримані «брудні доходи».
З переданих досліджень матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато 4 кримінальних провадження (1 кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 КК України, та 3 – за предикатними злочинами).
Три дослідження матеріалів долучено до матеріалів кримінальних проваджень, по одному матеріалу триває оперативне відпрацювання.
