Кіберфахівцям Служби безпеки України в результаті безпрецедентної спецоперації вдалося ліквідувати велике інтернет-казино. У рублевому еквіваленті з нього пішло в Росію 3 мільярди гривень.
Злочинна організація складалася з громадян обох країн – як України, так і Росії. При цьому очолювали її саме росіяни, українські громадяни працювали на місці – шукали офіси та кваліфікований персонал, який їх обслуговував, а також організували повноцінну рекламну підтримку. Вони працювали з комп’ютерною технікою і проводили авторизацію клієнтів онлайн-казино. Громадянам України було доручено налагодження інфраструктури, в якій працювали онлайн-ігри, і, нарешті, відстеження платежів, що їх вносили геймери. Таким чином, основна частина організаційної роботи здійснювалася саме українцями.
Слідством було проаналізовано платіжні операції, які проводила злочинна організація. Це дало змогу встановити, що за допомогою криптопереказів з України в Російську Федерацію було переведено майже три мільярди гривень – це сума за весь час існування міждержавного злочинного угруповання. Саме тому українським гравцям так важливо завантажити мобільний Мостбет або грати через інших популярних операторів. Адже інакше немає жодних гарантій, що гроші з цієї гри не відправляться в країну-агресор.
Відповідні вебресурси, адреси яких не уточнюються, були повністю заблоковані співробітниками служби кібербезпеки. Крім того, вони повністю закрили учасникам злочинної групи доступ до платіжних систем. Під час затримання виявлено докази, які дають змогу підтвердити факт здійснення грошових переказів, а також грошові кошти та техніку, що належить громадянам України.
Кібердепартамент СБУ встановив, що угруповання складалося з десяти осіб, п’ять із яких були російськими громадянами, а ще п’ять – українськими. Усім фігурантам справи, пов’язаної з онлайн-казино, оголошено про підозру.
Кримінальну справу порушено одразу за кількома статтями, основними з яких є створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ньому, а також незаконна організація і проведення лотерей та азартних ігор. Додатково учасники звинувачуються в легалізації доходів, які були отримані злочинним шляхом. Якщо за всіма цими статтями вину фігурантів буде доведено, то вони отримають термін позбавлення волі до 12 років, а їхнє майно буде конфісковано. Розглядатиме справу Київська міська прокуратура, якій доручено процесуальне керівництво.
Нагадаємо, що випадки закриття інтернет- і наземних гральних закладів у Києві є цілком частим явищем.
Також раніше стало відомо про діяльність 19-річного афериста, який ошукав понад сотню людей, пообіцявши їм доходи від азартних ігор.
