$470 млрд.: Коломойський може стати фігурантом найбільшої справи з відмивання грошей у світі

$470 млрд.: Коломойський може стати фігурантом найбільшої справи з відмивання грошей у світі

Приватбанк підозрює Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні $470 мільярдів через кіпрські компанії. За версією, екс-власники Привату переводили кошти в дочірній банк на Кіпрі, звідти – юридичним компаніям, які ці гроші інвестували в купівлю нерухомості та низки компаній у США, повідомляє старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд. Якщо юристи Приватбанку доведуть це в суді, то це буде найбільший у світовій історії кейс із відмивання грошей однією групою осіб. Коломойський і Боголюбов, згідно з позовом, стали власниками нерухомості у місті Клівленд, штат Огайо. А також придбали у Штатах низку металургійних заводів. Проблема в тому, що США дозволяють створення сотень тисяч анонімних компаній, які використовують для відмивання грошей, зазначає Аслунд.






Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *