Відбувся щорічний форум на тему: «Фінансовий моніторинг-2024», організований Державною службою фінансового моніторингу України разом з Академією фінансового моніторингу за підтримки Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), Проєкту «Посилення режиму протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та поверненню активів в Україні» Ради Європи, Програми підтримки ОБСЄ для України та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI).
Участь у форумі, який відбувся в гібридному форматі, взяли понад 700 фахівців, серед яких міжнародні та національні експерти, що представляють сферу запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, а також представники професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу та вищих навчальних закладів.
З доповідями виступили представники Європейської комісії, США, Німеччини, Франції, Латвії, Канади, Нідерландів, експерти Ради Європи, Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), Глобального фонду ЄС з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (EU AML/CFT Global Facility), Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), а також представники Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України Національного банку України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу Генерального Прокурора, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, ЦЕДЕМ, організацій приватного та громадського сектору України.
У Форумі від освітніх та наукових закладів взяли участь представники Академії фінансового моніторингу, Західноукраїнського національного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Державного податкового університету, Тренінгового центру прокурорів України, Національної академії внутрішніх справ, Національної школи суддів України, Воєнної академії імені Євгенія Березняка, Національної академії Служби безпеки України, Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших закладів освіти. Від Західноукраїнського національного університету із доповіддю «Детермінанти якісного забезпечення кадрів у ЗУНУ для сфери запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» виступила професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності Олександра Васильчишин.
Під час Форуму обговорено пріоритети розвитку системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах воєнного стану, зокрема у контексті запобігання ризикам та загрозам ВК/ФТ/ФРЗМЗ на національному рівні, у тому числі в рамках проведення наступної четвертої Національної оцінки ризиків. У рамках цих обговорень презентовано оновлену Методологію проведення НОР, інновації щодо збору та аналізу адміністративної звітності у сфері ПВК/ФТ та практики і виклики у проведенні секторальних оцінок ризиків.
Також в ході Форуму детально висвітлено практику та перспективи співпраці публічного та приватного сектору в сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ та розвитку публічно-приватного партнерства у зазначеній сфері, діджиталізації процесів фінансового моніторингу та удосконалення навчальних процесів.
