Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Тернопільській області спільно з обласною прокуратурою встановлено факти можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання державних замовлень з капітального ремонту будівель.
У ході проведеного дослідження встановлено, що посадові особи одного з товариств з обмеженою відповідальністю Тернополя внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого заволоділи державними коштами на суму 1,3 млн грн. Ці кошти мали бути спрямовані на виконання тендерних договорів.
Отримані кошти порушники у подальшому зняли готівкою з карткового банківського рахунку через банкомати та POS-термінал і використали на придбання нерухомого майна, автомобільної та іншої спецтехніки.
За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Здійснюється кримінальне провадження, повідомляють у відділі організації роботи
Головного управління ДФС у Тернопільській області.
