Підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 ККУ слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини оголосили заступнику директора товариства з обмеженою діяльністю з Черкаської області. Чоловік шахрайським способом заволодів мільйонами кредитних коштів.
Як з’ясувалося, напередодні черкаське підприємство та агрохолдинг, що здійснює свою діяльність на території Тернопільської області, підписали договір про поставку засобів захисту рослин на суму понад 26 мільйонів гривень. Як гарантію фінансової спроможності агрохолдинг відкрив акредитив в одному з банків на вказану суму. Згідно умов договору, у випадку несплати за поставлений товар черкаське підприємство виступає бенефіціаром акредетива та має можливість отримати кошти у банку, представивши відповідний пакет документів на поставку товару.
Після отримання товару ахрохолдингом, сума якого склала понад 22 мільйони гривень, потреби у черкаського товариства отримувати грошові кошти у банківській установі не було, оскільки воно мало фінансові зобов’язання перед іншим товариством агрохолдингу на аналогічну суму. Тому керівники трьох зазначених товариств прийняли рішення та уклали договір відступлення права вимоги за результатами якого товариство агрохолдингу, яке отримало засоби захисту рослин, отримало право вимоги на борг у сумі 22 мільйони гривень до черкаського товариства. У зв’язку із рівнозначною заборгованістю товариств один перед одним було досягнено домовленості про зарахування зустрічних однорідних вимог.
Та черкаські постачальники вирішили і свій борг перед третьою стороною списати, і отримати кредитні кошти в сумі 26 мільйонів. За аферу взявся заступник директора товариства. Саме він підписав документи, які були передані до банку з метою перечислення на рахунок очолюваного ним товариства мільйонної суми.
Досудове розслідування триває.
